5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Después de pasar por un auténtico calvario durante casi three años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.
Esta inhabilitación podría durar hasta 20 años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.
, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”
El blanqueo de capitales puede socavar la estabilidad financiera de un país al introducir fondos ilícitos en la economía lawful. Esto puede distorsionar los mercados, generar una competencia desleal y dificultar la detección de actividades financieras fraudulentas.
Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito lawful del dinero”.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
El juez subraya en su puesta en libertad las dudas que genera el caso. A esto hay que sumar el bajo riesgo de reiteración delictiva, ya que el último Check This Out ciberataque se produjo hace casi dos años, en febrero de 2022 tal y como demostraron la defensa.
Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
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